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涉案金额达1.6亿元!丽水侦破特大网络诈骗案

作者:通讯员 王豪 叶益平 记者 盛伟 时间:2017年10月12日 信息来源:钱江晚报
        美女作饵诱你上假彩票网站,全国有近万人受害,涉案金额达1.6亿元         幕后大佬隐居湖南乡下 “奇才”独自维护40个钓鱼网站         “这是迄今为止,浙江省乃至全国范围内成功告破的规模较大的一起电信网络诈骗案件。数百个犯罪嫌疑人用可以操纵开奖结果的假彩票网站进行诈骗,让近万人上当受骗。”在昨天的新闻发布会上,丽水市公安局副局长梅中仁口中的这个案子,有着一系列让人瞠目结舌的数据:         为了侦破这起特大网络诈骗案,丽水市公安机关先后出动警力1100余名,抓获涉案人员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人。初步查明涉及全国范围内的受害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。         谁是案件的始作俑者?又是怎样的圈套把这么多人都拖下了水?               丽水公安抽调800余名警力在全国各地同步收网。         诈骗网站的上线         都指向同一个“网友”         今年上半年,浙江省公安部门掌握了一条特大电信诈骗线索,浙江省内也有不少受害者,浙江省公安厅将侦办任务交给了丽水市公安局。         丽水警方随即成立专案组,今年5月初,丽水警方在湖南邵阳发现了电信诈骗的踪迹。         5月13日上午,湖南省邵阳市新宁县的一小区出租屋里,李某某等3人正紧盯电脑屏幕“等鱼上钩”。         当民警出现在他们面前时,他们都傻眼了。         “李某某等人利用钓鱼网站,通过QQ、微信诱骗受害人在网站上购买彩票,人为操控开奖结果,以达到诈骗钱财的目的,短短一个月时间骗走了6万余元。”办案民警袁承说。         通过审讯,李某某交代,该网站是由一个QQ昵称叫“万科”的网友提供的,他在网上向“万科”支付了购买网站和后续维护的费用。         “我们发现,最多一天来自全国各地有上百人与‘万科’联系,而这些人都是向他购买网站平台和技术服务的,他们所对应的很可能就是分布在全国各地的电信网络诈骗窝点。”丽水市公安局刑侦支队信息大队大队长张俊说。         随着警方调查的深入,一张覆盖广东、重庆、四川、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南、江西、陕西、海南等12省市的电信网络诈骗犯罪利益网浮出了水面。         “背后的技术支撑十分专业,不仅通过商业网站进行自我推广,而且提供的钓鱼网站模板种类繁多,甚至可以定制。”专案组民警朱嘉斌介绍。         深藏不露         家里的355万赃款发霉         当所有线索都指向湖南省永州市祁阳县时,丽水警方决定立即行动。6月16日上午,专案组民警夏涛、叶森雷走在祁阳县街头。茫茫人海中,谁才是躲在背后的“万科”?         6月22日,一名年轻男子进入警方视线。柏某某,29岁,深居简出。还有人说,他经常用麻袋往家背钱。他就是网上的“万科”。         柏某某的履历看起来很平常——中专学历,在工厂当过小工,后来回村里帮父母卖菜。抓捕柏某某时,动用了不少警力。警方原以为,能为数十家窝点提供网站维护的肯定有一定规模,没想到,所有的事情都由柏某某一人完成。         柏某某手握巨款却深藏不露:家里是一栋没有粉刷的二层楼房,用的是旧电脑,老父还在开黑车赚钱,妻子在淘宝上买50元一件的衣服。         办案民警向钱江晚报记者这样描述柏某某:“他是个奇才,而且勤奋得可怕,可惜路子走歪了。”         编程技术完全靠自学,所有的技术都来自于一些技术网站群,还有一部分是自己领悟的。据柏某某交代,他每天只睡6个小时,除了吃饭,其他时间几乎都在电脑前。         柏某某利用网络诈骗共获利1500万元,民警在其农家小楼里就查出了355万元现金。据办案民警说,5万元一捆,柏某某放了两大纸箱,有些钱都发霉了。“他在家说一不二,父母妻子孩子都要听他的,所以有钱其他人也不敢用。”民警说。         “我知道我是犯罪,但没想到我会被抓,我赚的钱想留着给一儿一女好好读书。”柏某某这样说。           美女为饵         彩票网站骗了上万人         据警方调查,2011年开始,柏某某买源代码,利用自己的编程技术为诈骗团伙制作假冒的彩票网站。作为诈骗团伙的技术总支撑,他没有和受害人直接接触,而是向诈骗团伙收费:诈骗团伙买一个网站要三五千元,一个服务器月租金800到2200元。民警说,窝点向柏某某买服务器,“他不和对方讲第三句话,他说多少钱就是多少钱。”         经侦查发现,柏某某为广东、重庆、四川、福建、广西、河北等12个省市的40个电信网络诈骗窝点服务。         8月上旬,专案组兵分多路,前往四川成都、重庆南岸、九龙坡等地,针对重要窝点展开进一步侦查。         “这些窝点以公司化运营,租用高档写字楼,不仅有经理、财务、员工的分工、等级,甚至还组建‘猛虎’、‘野狼’小组,确定诈骗业绩目标,实行按月考核分配收入。”丽水市公安局刑侦支队副支队长富亚勇多次实地排摸情况。         随着调查深入,很快骗财的伎俩也暴露出来了——         首先从网上下载美女照片,然后设计一个活在微信、QQ等网络聊天工具中的虚拟身份。         这些窝点里的骗子用精心“装扮”过的微信和QQ头像为饵,冒充“白美富”寻找受害人并加其为微信、QQ好友。他们一边“谈感情”,一边钓鱼,不经意间诱骗受害人在钓鱼网站进行投注充值,购买彩票。         这些彩票网站看起来和正规彩票网站很像,但事实上开奖结果却是可以操纵的。         前期,诈骗团伙通过网站后台人为操控开奖让受害人中奖赢钱尝到甜头。随着信任逐渐加深,受害人投注金额不断加大,再通过操控开奖结果使受害人输钱,当诈骗金额累积到一定数额后,就将受害人拉入黑名单。         就这样,分布在全国各地的40多个网络诈骗窝点让近万人上当受骗。警方说,受害人中也有大学生,有的大学生为了翻本去借校园贷,甚至还酿成了悲剧。         尾声         8月22日15时,在公安部、浙江省公安厅的统一指挥下,丽水市公安局抽调全市精干警力800余名,在重庆、四川、广东、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南等省市同步开展统一收网行动。9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。         目前,刑拘的犯罪嫌疑人已分别由各地带回羁押,案件正在进一步审理中。    
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